Уважаемые коллеги!
В соответствии с требованиями Указания Банка России от 14.07.2022 N 6202-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У" кредитные потребительские кооперативы, общее число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц и которые являются членами СРО, заключившие и (или) расторгнувшие договора, на основании которых в соответствии с пунктом 1.5-9 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, обязаны в срок до 12:00 по (МСК) 31 октября 2022 года направить в СРО отчет по форме ОКУД 0420822 за период с 29.06.2022 по 30.09.2022 в соответствии с пунктом 3 Указания № 6202-У.
КПК, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц и которые не являются членами СРО, обязаны направлять отчет по форме ОКУД 0420822 в Банк России самостоятельно.
Отчет составляется и представляется КПК, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1.5-9 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее - обновление информации).
Иными КПК Отчет не составляется и не представляется.
Начиная с отчетности за IV квартал 2022 года КПК, общее число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц и которые являются членами СРО, в случае заключения и (или) расторжения договоров, на основании которых КПК кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, в соответствующем периоде СРО, должны представлять в отчет по форме ОКУД 0420822 в СРО, не позднее пяти рабочих дней по окончании отчетного квартала.
Пояснение: Отчетность предоставляется только КПК, которые в указанный период имели договора с кредитными организациями на проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление сведений о клиентах (пайщиках), представителях клиентов (пайщиков), выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах клиентов (пайщиков).